Nuestros servicios

Auditamos los riesgos

La actividad inmobiliaria puede conllevar la posibilidad de comisión de delitos de:

  1. Corrupción en los negocios o estafas
  2. D.contra la propiedad intelectual o industrial
  3. Publicidad engañosa o facturación fraudulenta
  4. Descubrimiento y revelación de secretos
  5. D. Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
  6. Daños informáticos, hacking
  7. Delitos contra la salud pública
  8. Cohecho o tráfico de influencias
  9. D.relacionados con el urbanismo o contra el medio ambienteambiente
  10. D.Financiación ilegal de los partidos políticos
  11. D.contra los derechos fundamentales y las libertades
  12. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  13. Contrabando, Blanqueo de capitales

Elaboramos su plan de prevención

Si se comete por el administrador, empleado o colaborador alguno de estos delitos la condena de la empresa puede ser:

 

-clausura temporal

-cierre definitivo

-multas hasta los 8 millones de euros

entre otras.....

 

Para evitar dicha condena elaboramos SU PLAN DE PREVENCION -COMPLIANCE- que exima o atenúe su responsabilidad.

 

Después de analizar sus posibles situaciones de riesgo adoptamos las medidas adecuadas para que las mismas no lleguen a producirse.

 

Realizamos la formación de los trabajadores, elaboramos su código ético y ponemos a disposición de la empresa un canal de denuncias para la comunicación de los hechos susceptibles de investigación o de corrección.

 

Monitorizamos la actividad

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